中国人民银行网站今日发布《2005反洗钱报告》，报告共分为七章，分别从反洗钱法制建设、反洗钱协调机制与组织机构建设、反洗钱监管、大额和可疑资金交易检测与分析、洗钱案件查处与案例分析、反洗钱国际合作、反洗钱宣传与研讨培训对2005年反洗钱工作做了总结。

　　2005中国反洗钱报告开篇指出，为了依法有效开展国际国内反洗钱工作，中国已经初步建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系。报告中指出国务院先后出台了一系列的反洗钱法律法规，报告称，这些法律法规为有效预防和打击洗钱、保障金融安全和稳定提供了管理、执法、司法、监督的法律基础。

　　报告中称，2005年，中国反洗钱各项工作都取得了重大进展，跃上了一个全新台阶。在立法方面，反洗钱法律体系建设取得重大进展，全国人大完成了《反洗钱法》的起草工作，中国人民银行草拟了《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》。在组织协调国家反洗钱工作方面，中国人民银行与中华人民共和国公安部、外交部及其他有关部门紧密合作，相互配合，在预防、发现和打击贩毒、走私、腐败等各种严重违法犯罪活动方面发挥者重要作用。在金融业反洗钱监督检查方面，中国人民银行继续加大反洗钱现场监管力度，600多家分支行对3000多个银行类金融机构进行了反洗钱现场检查。在资金监测方面，中国人民银行对可疑资金的监测覆盖面大副扩展，水平不断提高。

　　报告中写到，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。中国继批准《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》和《联和国打击有组织跨国犯罪公约》之后，于2005年10月批准了《联合国反腐败公约》。至此，中国已批准加入了主要的反洗钱国际公约。报告称，批准加入上述国际公约，显示了中国政府参加国际反洗钱和承担相关义务的政治意愿和决心。

　　报告中透露，中国正在研究制定《反恐怖法》和《禁毒法》，这两部法律也将反洗钱作为重要内容。两部正在制定中的法律，强调反洗钱资金监测对于预防和打击恐怖主义和毒品犯罪的重要作用。

　　2006年，是奠定我国反洗钱法律基础的关键之年，也是我国反洗钱工作走向深入、全面开展的一年。2006年反洗钱法律体系建设将取得重大进展，全国人大常委会已对《反洗钱法（草案）》进行了第一次审议，中国人民银行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》和《保险业金融机构反洗钱规定》在公开征求意见后，预计在2006年下半年公布实施，反洗钱工作领域将从银行业扩展到证券业和保险业。反洗钱本外币统一管理工作即将完成，中国人民银行分支机构也将普遍设立反洗钱专门机构，监管力量将大大增强。（中证网）

　　2005中国反洗钱报告[全文]