在一宗涉案金额6600万元的诈骗案中，作为嫌疑人的银行行长卷款800万元辞职逃跑，此案牵出了6个从事跨境汇款的地下钱庄团伙，最终带来涉案金额多达120亿元的地下钱庄大案的告破。昨日，记者从宝安警方获悉，在这宗代号为“306”的案件中，警方抓获犯罪嫌疑人30名，经审查后刑事拘留24人，目前已全部被批捕，并缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家银行的1087个账户。

　　动辄多达上千万元的交易金额，错综复杂的团伙关系，警方经过接近1年的侦查，终于摸清该团伙成员信息及作案手法，将其一举打掉。昨日，警方向记者披露了本案侦破的详细过程。

　　行长以代转资金为名卷款而逃

　　“306”专案的最初线索，来源于宝安法院转交给宝安公安分局的一宗案件。

　　2013年7月，80多岁的香港商人陈达向宝安法院提起诉讼，控诉沈某生职务侵权。原来，沈某生是某国有银行深圳宝安支行的行长，是陈达的老朋友。陈达在大陆经商多年，2012年初欲变卖资产回港养老，但担心由于外汇管制，自己的资金短期内无法全部转回香港账户。

　　沈某生得知此事后，主动提出自己手中有外汇管控指标，可以帮助陈达转移资金，陈达当即同意，并按对方要求，将200万元好处费汇至沈某生的账户。约半年后，陈达带着变卖资产所得的接近6600万元人民币找到沈某生。

　　据了解，陈达先后分三次将这笔钱转入沈某生指定的户名为李红菊的账户，每笔约2200万元，不过，前两笔准时到账后，最后一笔到账金额却莫名少了800万元。陈达询问沈某生得知，后者并没有所谓的外汇指标，而是依靠地下钱庄帮陈达转移资金。

　　2012年11月23日，沈某生从其工作的银行辞职，卷款而逃。陈达随后向宝安法院提起诉讼，法院审查后，发现沈某生涉嫌诈骗罪，遂将案件移交到宝安公安分局。